การปิดกั้นการลักลอบค้า Crypto Exchange ของออสเตรเลียช่วยจัดการกับ LexisNexis

SPONSORED LINKS

การแทรกแซงของ cryptocurrency ในออสเตรเลีย Blockbid กำลังเพิ่มความรู้เกี่ยวกับบริการลูกค้าของคุณ (KYC) และการป้องกันการฉ้อโกงในข้อตกลงฉบับใหม่กับ LexisNexis Risk Solutions Blockbid จะเป็นการแลกเปลี่ยนครั้งแรกในการใช้ระบบใหม่ซึ่งพัฒนาขึ้นหลังจาก LexisNexis ได้รับ ThreatMetrix เมื่อต้นปีนี้

เทคโนโลยีใหม่ช่วยให้การตรวจสอบลูกค้าและการป้องกันการฉ้อโกง

เทคโนโลยี LexisNexis จะอนุญาตให้มีการแลกเปลี่ยนใหม่เพื่อยืนยันข้อมูลประจำตัวของลูกค้าโดยใช้ทั้งข้อมูลประจำตัวทางกายภาพและข้อมูลดิจิทัลโดยมีเป้าหมายเพื่อตั้งค่าสถานะให้กับลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงระหว่างการลงชื่อสมัครใช้ LexisNexis มีสองชุดข้อมูลที่แตกต่างกันของทิ้งหนึ่งของพวกเขามาจากการซื้อกิจการของเดือนกุมภาพันธ์ของ บริษัท ไซเบอร์ThreatMetrix

ระบบดังกล่าวจะวิเคราะห์การเชื่อมต่อระหว่างสถานที่อุปกรณ์ข้อมูลประจำตัวและระบบข้อมูลความปลอดภัยและรวมข้อมูลนี้ไว้กับการวิเคราะห์พฤติกรรมเพื่อระบุธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูงในแบบเรียลไทม์

ครอบคลุม 1.4 พันล้านตัวตนออนไลน์ที่ไม่ซ้ำกันจาก 4.5 พันล้านเครื่องซึ่งครอบคลุม 185 ประเทศในขณะเดียวกันก็วิเคราะห์ข้อมูลกว่า 100 ล้านธุรกรรมต่อวันใน 35,000 เว็บไซต์จากลูกค้า 5,000 ราย Blockbid เป็นหนึ่งใน บริษัท แรกที่ใช้ประโยชน์จากการเสนอขายผลิตภัณฑ์ LexisNexis-ThreatMetrix ฉบับใหม่

Alisdair Faulkner จาก ThreatMetrix กล่าวในแถลงการณ์ว่า :

“ThreatMetrix® Digital Identity Network®รวบรวมและประมวลผลข้อมูลจากส่วนกลางจากการปฏิสัมพันธ์ของผู้บริโภครายวันนับล้าน ๆ รายรวมถึงการเข้าสู่ระบบการชำระเงินและแอพพลิเคชันบัญชีใหม่ พฤติกรรมที่น่าสงสัยสามารถตรวจพบและตั้งค่าสถานะเพื่อตรวจทานการตรวจสอบสิทธิ์แบบก้าวขึ้นหรือการปฏิเสธก่อนทำรายการได้สร้างความรู้สึกเสียดสีต่ำสำหรับผู้ใช้ที่เชื่อถือได้ “

Blockbid จะเปิดตัวในเดือนสิงหาคม

Blockbid ในเมลเบิร์นยังไม่เปิดดำเนินการและมีแผนจะเปิดตัวในเดือนสิงหาคม บริษัท ได้ระดมทุนประมาณ 1.2 ล้านเหรียญสหรัฐใน ICO เมื่อปีที่แล้วเพื่อเป็นเงินทุนในการเปิดตัวการแลกเปลี่ยนซึ่งจะอ้างว่าจะเสนอทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการค้าระหว่างประเทศ cryptocurrencies

ดูเหมือนว่าจะใช้แนวทางที่เป็นมิตรกับกฎระเบียบและได้จดทะเบียนกับ Australian financial regulator AUSTRAC แล้ว ข้อตกลงกับ LexisNexis เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะยังคงสอดคล้องกับกฎของอุตสาหกรรมการเงินเนื่องจากจะทำให้ Blockbid สามารถบรรลุข้อกำหนด KYC / AML ได้

นอกเหนือจากการซื้อขายแบบ cryptocurrency แล้ว Blockbid ยังวางแผนที่จะจัดหาสินเชื่อที่มีการเข้ารหัสลับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงกับผู้ให้บริการสินเชื่อของออสเตรเลีย บริษัท ยังได้เข้าร่วมEthereum Enterprise Alliance ในเดือนมีนาคมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการที่จะสร้างตัวเองขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความลับ

นอกจากนี้ Blockbid ยังยืนยันกับBitsonlineว่ากำลังทำงานร่วมกับBitspreadกองทุนป้องกันความเสี่ยงในสหราชอาณาจักร David Sapper, Blockbid COO และผู้ร่วมก่อตั้งกล่าวว่า “เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการสนับสนุนจาก BitSpread ซึ่งเป็น บริษัท วิจัยและให้คำปรึกษาด้านสินทรัพย์ blockchain ชั้นนำซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการด้านสภาพคล่องของเรา”

ถนนสู่ระเบียบ

จนถึงวันนี้อุตสาหกรรม cryptocurrency ได้รับการควบคุมอย่างไม่เป็นธรรมโดยมีตลาดหุ้นมากมายเช่น Krakenซึ่งขัดขวางการปฏิบัติตามกฎที่ว่าอุตสาหกรรมการเงินอื่น ๆ ยอมรับเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนในการทำธุรกิจ แม้ว่าหลายคนในพื้นที่ crypto ต้องการสร้างระบบการเงินทางเลือก แต่ความเป็นจริงก็คือพวกเขายังคงต้องการติดต่อกับระบบธนาคารพาณิชย์แบบดั้งเดิม

Crypto แลกเปลี่ยนในข้อตกลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับปัญหานี้เพราะถ้าพวกเขาต้องการที่จะให้ลูกค้าของพวกเขาความสามารถในการแปลง crypto เพื่อ fiat และในทางกลับกันพวกเขาต้องการบัญชีกับธนาคารแบบดั้งเดิม แต่หากตลาดหุ้นไม่เต็มใจที่จะใช้ระบบ KYC และต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ธนาคารส่วนใหญ่ไม่เต็มใจที่จะรับเป็นลูกค้า

อย่างไรก็ตามในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาผู้ให้บริการด้านการบริการทางการเงินที่มีชื่อเสียงเช่นGoldman SachsและNASDAQได้ประกาศแผนการที่จะเข้าสู่ตลาด cryptocurrency การแลกเปลี่ยนความลับอื่น ๆ เช่น Gemini ก็กำลังพยายามทำให้สอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมการเงินด้วย พวกเขาและ บริษัท เช่น Blockbid เห็นว่านี่เป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุดในการสร้างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จที่ยั่งยืนในระยะยาว

อะไรที่คุณใช้? การแลกเปลี่ยนมีความชาญฉลาดที่จะก้าวไปข้างหน้าของระเบียบและใช้กระบวนการ KYC / AML ที่เข้มงวดหรือไม่?

SPONSORED LINKS

About Articlekey

Check Also

Kin ประกาศโครงการพัฒนาระบบนิเวศ Kin

เมื่อปีพ. ศ. 25 ...