รายงานฉบับใหม่ยับยั้งการเจรจาทางการเงินของ Bitfinex

SPONSORED LINKS

รายงานฉบับใหม่ระบุว่าการแลกเปลี่ยนความลับในการแลกเปลี่ยน Bitfinex ได้พบธนาคารแห่งใหม่ในเปอร์โตริโกเมื่อปีที่แล้วและพึ่งพาสถาบันการเงินในปานามาเพื่อจัดหาสภาพคล่องในการโอนเงินสกุลเงิน ข่าวบางส่วนเปิดฝาในการติดต่อทางการเงินของ Bitfinex ซึ่งในอดีตได้รับการทึบแสง

Light Shed ในการติดต่อธุรกิจ Bitfinex แบบทึบ

Bloombergรายงานว่า Noble Bank International ซึ่งตั้งอยู่ในเปอร์โตริโกได้ให้บริการด้านการเงินกับ Bitfinex ตั้งแต่ปีที่แล้วโดยอาศัยแหล่งข่าวที่มีความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ นอกจากนี้รายงานระบุว่า บริษัท Bitfinex ของหมู่เกาะเวอร์จินของอังกฤษซึ่งปัจจุบันเป็นอันดับ 4 ในโลกตามปริมาณใช้โปรเซสเซอร์ชำระเงิน Panamian Crypto Capital Corp เพื่อจัดหาสภาพคล่องในช่วงระหว่างช่วงเวลาที่ถูกบล็อกโดย Wells ฟาร์โกจากการโอนเงินดอลลาร์และเมื่อเริ่มต้นการทำธุรกรรมกับ Noble แม้ว่าโนเบิลจะไม่ถือเงินของ Bitfinex แต่อย่างใดนั่นก็คือธนาคารแห่ง New York Mellon Corp.

ความเป็นไปได้ของความสัมพันธ์ระหว่าง Bitfinex และ Noble ได้รับการปล่อยตัวออกมาก่อนหน้านี้ในรายงานของ BitMEXในเดือนกุมภาพันธ์ เดือนถัดไป BitMEX ได้เผยแพร่ข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ ก่อนหน้านั้นในปี 2017 เวลส์ฟาร์โกระงับการโอนเงินจากธนาคารของ Bitfinex ในไต้หวันซึ่งส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักการเบิกจ่ายของลูกค้าแลกเปลี่ยน เรื่องนี้ทำให้คดีโดย Bitfinex พ่อแม่iFinex กับเวลส์ฟาร์โกเพื่อดำเนินการต่อการถ่ายโอนซึ่งต่อมาถูกถอนออก

นอกเหนือจากการใช้ Crypto Capital Corp สำหรับการชำระเงินแล้ว Bitfinex ยังหันไปหา ING ของธนาคารดัตช์หลังจากที่ Wells Fargo และ Wells Fargo ถูกปิดกั้นและการเข้าถึงธนาคารของสหรัฐฯ รายงานนี้ได้รับการรายงานไปก่อนหน้านี้ในเว็บไซต์ของชาวดัตช์ติดตามเงินและรายงานข่าวและรายงานข่าวของสหรัฐฯในเดือนกุมภาพันธ์

ในเว็บไซต์ Crypto Capital Corp ให้ลูกค้าสามารถถอนเงินและฝากเงินในสกุลเงินยูโรดอลล่าร์สหรัฐฯปอนด์อังกฤษและโปแลนด์ล็กเก็ตไปยังและจากการแลกเปลี่ยนการเข้ารหัสลับต่างๆรวมถึง Bitfinex Crypto Capital Corp มี บริษัท ย่อยในหลายประเทศที่สามารถใช้ธนาคารในประเทศได้

นักข่าวอิสระRobert-Jan den Haanได้จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับ บริษัท บางแห่งที่ Crypto Capital Corp เป็นเจ้าของ บริษัท เหล่านี้ประกอบด้วย บริษัท Crypto SP ZOO ของประเทศโปแลนด์ซึ่งมีบัญชีธนาคารกับ Polish Bank Spoldzielczy และ Global Trade Solutions AG ของสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งใช้ธนาคาร Caixa Geral De Depositos SA ในประเทศโปรตุเกส

แลกเปลี่ยนที่ทำงาน Crypto ทุนที่มีก็คือCoinapultซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากเมล็ดชื่อใหญ่ในพื้นที่การเข้ารหัสลับรวมทั้งโรเจอร์เวอร์แบร์รี่ Silbert และเอริคฮีตามที่วารสารธุรกิจ Coinapult ประกาศว่าผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องระบุตัวเองเพื่อที่จะใช้การแลกเปลี่ยน

Tether Token ดิจิตอลมีส่วนเกี่ยวข้อง

ข่าวนี้เกี่ยวข้องกับ Tether ซึ่งเป็นสัญญาณดิจิทัลที่มีทีมผู้บริหารเช่นเดียวกับ Bitfinex ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่ได้รับการเปิดเผยในเอกสารที่ปล่อยออกมาในเอกสาร Panama Papers Tether อ้างว่าดอลลาร์หนึ่งดอลลาร์สำรองโทเค็น Tether แต่ละครั้งและจะมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อพิสูจน์สิ่งนี้ อย่างไรก็ตามการตรวจสอบไม่ได้มีขึ้นและข่าวในเดือนมกราคมที่ บริษัท ตรวจสอบ Bitfinex ของฟรีดแมน LLP ได้ตัดความสัมพันธ์กับการแลกเปลี่ยนโดยไม่ต้องปล่อยงานใด ๆ ในเวลาเดียวกันคณะกรรมาธิการการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์แห่งสหรัฐฯได้สั่งให้ทั้ง Bitfinex และ Tetherซึ่งหมายความว่าทั้งสอง บริษัท อยู่ภายใต้การตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ของสหรัฐฯ

ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของ 2018 มากกว่า 1.4 $ พันล้านเหรียญสหรัฐใน Tether ใหม่ได้ถูกสร้างขึ้น เหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นในวันที่ 18 พฤษภาคมปีบริบูรณ์เมื่อ 250 ล้านโยงออก บัญชี Twitter ต่างๆได้รับการติดตามการออก Tether ใหม่:

ซึ่งหมายความว่า Tether ควรใช้เงินสำรอง 1.4 พันล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาดังกล่าว ยังไม่มีหลักฐานจากผู้ตรวจสอบบุคคลที่สามที่ตรงกับจำนวนเงินที่เคยเข้าบัญชีธนาคารของ Tether

อย่างไรก็ตามรายงาน BitMEX ที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้เมื่อเดือนมีนาคมระบุว่าการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะจากคณะกรรมาธิการสถาบันการเงินของเปอร์โตริโกซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีการเพิ่มเงินฝากธนาคารในองค์กรการเงินระหว่างประเทศ (IFE) ในเปอร์โตริโกเป็นจำนวน 3.3 พันล้านดอลลาร์ในปี 2560 Noble International Bank ถือเป็น IFE อย่างไรก็ตามตัวเลขสำหรับ Q1 2018 ยังไม่ได้เผยแพร่

ข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดการตลาดโดย Tether

ความสงสัยจากบางส่วนคือการใช้ Tether ออกไปเพื่อเพิ่มราคาของ crpytocurrencies อื่น ๆ เช่นเทคนิค ผู้เขียนไม่ระบุชื่อได้เผยแพร่รายงานเกี่ยวกับ Tetherซึ่งอ้างว่า “48.8% ของราคา BTC ที่เพิ่มขึ้นในช่วงเวลาที่ศึกษาเกิดขึ้นในระยะเวลาสองชั่วโมงหลังจากที่ได้รับเงินสนับสนุน 91 ชุดแก่กระเป๋า Bitfinex” ผู้เขียนเชื่อว่าถ้าเป็นเช่นนั้น ถูกเปิดเผยว่า Tether ถูกนำมาใช้ในการปั๊ม Bitcoin แล้วอาจมีค่าลดลง 30-80 เปอร์เซ็นต์

รายงานฉบับอื่นที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตกล่าว Tony Arcieri ได้ข้อสรุปที่คล้ายคลึงกัน ในทางตรงกันข้าม Oleksandr Ivanov ผู้สมัครระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัย Gronigen ได้ทำการวิเคราะห์ทางสถิติและไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างการสร้าง Tether ใหม่และการเพิ่มขึ้นของราคา Bitcoin อย่างไรก็ตามควรสังเกตว่า Ivanov ใช้ข้อมูล CoinMarketCap ในการศึกษาของเขา CoinMarketCap ได้รับการปรับปรุงข้อมูลส่วนแบ่งตลาดของ Tether เป็นอย่างช้า ซึ่งอาจส่งผลต่อการค้นพบของเขา

เหตุผลอีกประการหนึ่งสำหรับความสงสัยเกี่ยวกับ Bitfinex และ Tether คือการถูกแฮ็กทั้งสองครั้งในอดีต Bitfinex ถูกฉายประมาณ70 ล้านเหรียญในปีพ. ศ. 2560ขณะที่ไทเทลเสียเงิน 31 ล้านดอลลาร์ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่ผ่านมา Bitfinex ได้รับเลือกให้ติดตามความสูญเสียของสับและลดยอดคงเหลือในบัญชีลง36 เปอร์เซ็นต์และออกโทเค็นใหม่ที่จะได้รับการชดเชยในภายหลัง

อะไรที่คุณใช้? ที่ไหน Bitfinex ไปจากที่นี่? แจ้งให้เราทราบความคิดของคุณในความคิดเห็นด้านล่าง 

SPONSORED LINKS

About Articlekey

Check Also

บัตรเดบิต Crypto Cashback เปิดตัวในรัสเซียสำหรับผู้ค้าปลีกอาหารอินทรีย์ในท้องถิ่น

TalkBank ซึ่งเป ...